Cumplimiento y Prevención de Fraude 

DT&TS mantiene un compromiso firme con el cumplimiento de las regulaciones internacionales relacionadas con la prevención de fraude, uso indebido de servicios financieros y actividades ilícitas.

Como parte de nuestro servicio de facilitación de pagos, implementamos procesos razonables de verificación y monitoreo para asegurar que nuestra infraestructura tecnológica no sea utilizada para actividades ilegales o fraudulentas.

Verificación de proveedores

Los proveedores que utilicen los servicios de procesamiento de pagos de DT&TS podrán ser sujetos a procesos básicos de verificación que pueden incluir:

1. Identificación del titular del negocio o profesional

2. Verificación de identidad

3. Revisión general de la actividad comercial declarada

4. Confirmación de medios de contacto válidos
   
   

DT&TS se reserva el derecho de solicitar información adicional cuando sea necesario para validar la legitimidad de las operaciones realizadas a través de la plataforma.

Monitoreo de transacciones

Con el fin de prevenir actividades sospechosas, DT&TS puede realizar revisiones periódicas de las transacciones procesadas mediante su plataforma. Esto incluye la detección de patrones inusuales, actividad potencialmente fraudulenta o uso indebido del servicio.

En caso de detectar comportamientos que puedan representar un riesgo para la integridad de la plataforma o para los clientes finales, DT&TS podrá:

1. Suspender temporalmente el acceso al servicio

2. Retener temporalmente liquidaciones pendientes

3. Solicitar documentación adicional al proveedor

4. Cancelar el acceso a la plataforma si se detecta incumplimiento de las políticas de uso.
   
   

Actividades prohibidas

No está permitido utilizar los servicios de DT&TS para procesar pagos relacionados con:

1. Actividades ilegales

2. Fraude o esquemas engañosos

3. Productos o servicios prohibidos por las políticas del procesador de pagos

4. Contenido ilegal o que infrinja derechos de terceros

5. Servicios financieros no autorizados

6. Venta de productos falsificados o engañosos.
   
   

DT&TS mantiene una política de tolerancia cero frente al uso indebido de su infraestructura de pagos.

Cooperación con proveedores de pago

Los servicios de procesamiento de pagos de DT&TS son facilitados mediante infraestructura tecnológica de proveedores especializados como Stripe. Como parte de esta relación, DT&TS coopera con dichos proveedores en procesos de verificación, prevención de fraude y cumplimiento normativo.

Cumplimiento normativo

DT&TS se reserva el derecho de implementar medidas adicionales de cumplimiento cuando sea necesario para cumplir con regulaciones internacionales relacionadas con la prevención de lavado de dinero, fraude electrónico y seguridad de pagos.